SAT invita a inscribirse al padrón de personas que realizan actividades vulnerables(Internet)

SAT invita a inscribirse al padrón de personas que realizan actividades vulnerables | Internet

Economía y Finanzas

SAT invita a profesionales a prevenir el lavado de dinero

Con la propósito de evitar el lavado de dinero siendo parte de las actividades consideradas ‘vulnerables’, la invitación que SAT lanzó fue dirigida principalmente para contadores públicos, arquitectos y abogados.

Hugo Eduardo Ochoa

Ciudad de México.- El pasado lunes 7 de octubre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) invitó a inscribirse al padrón de personas que realizan actividades que se consideran ‘vulnerables’ del Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero, a partir de febrero del 2020.

La invitación fue dirigida principalmente a personas que podrían participar en estas actividades, en su mayoría son contadores, arquitectos, abogados, etcétera.

Según la Ley Federal para la Prevención Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se denomina actividad vulnerable al lavado de dinero, esto cuando se presta un servicio profesional de manera autónoma, sin que exista un vínculo de trabajo directo con el cliente, o cuando las operaciones se realicen en nombre del cliente en las actividades que se nombran a continuación:

  • Operaciones con activos virtuales realizadas en plataformas electrónicas.
  • Comercialización de cheques de viajero por entidades no financieras.
  • Compra y venta de vehículos.
  • Recepción de donativos de asociaciones sin fines de lucro.
  • Juegos de apuestas, sorteos y concursos.
  • Emisión o comercialización de tarjetas de servicio prepagadas o de crédito no bancarias.
  • Comercialización de arte y joyas.
  • Desarrollo de bienes inmuebles donde se vean involucradas operaciones de compra o venta de los propios inmuebles.

SAT pretende detectar a quienes pudieran cometer dichas actividades con una ‘pesca’, a partir de la invitación masiva. Lo anterior fue expresado por contadores.

Esta nota incluye información de: El Financiero

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